Ngày 28.10, nguồn tin riêng của báo Lao Động cho nhân thức: Bộ Công an vừa chính thức phát động công việc dò xét tín hiệu “buôn lậu” và “trốn thuế” tại Tổ chức kinh doanh CP đầu cơ khoáng sản và thương nghiệp Bình Thuận (viết tắt Cty KSBT).
Ngay trong buổi chiều ngày 27.10, nhóm các công ty kiểm soát an ninh luật pháp thuộc Bộ Công an và tỉnh giấc Bình Thuận đã bất ngờ ập vào rà soát tại mỏ Suối Nhum (thuộc thị trấn Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh giấc Bình Thuận), của Cty KSBT.
Tới hơn 19 giờ, cuộc kiểm tra mới kết thúc. Tại hiện trường, tổ chức chức năng đã nhận thấy nhiều dụng cụ khai thác quặng ti tan và tín hiệu khai thác ti tan mới vẫn hoạt động. Mặc dù mỏ Suối Nhum đã không được Bộ Khoáng sản – Môi trường gia hạn giấy phép hoạt động trong khoảng 3 năm quay về đây. Trước đó, tổ chức an ninh khảo sát thuộc Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư đã khởi động việc xác minh điều tra tín hiệu vi phạm pháp luật tại Cty KSBT.
Trong khoảng năm 2013 - 2014, báo Lao Động đã đăng loạt bài thăm dò lột trần tín hiệu "buôn lậu" và "trốn thuế", qua việc buôn bán hàng chục ngàn tấn quặng titan tại Cty KSBT. Sai phạm bị lộ từ khiếu nại của ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT Cty KSBT - đối với bà Hoàng Thị Lý - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Tô Tài Tích - Tổng GĐ Cty KSBT. Ông Long đã cáo giác bà Lý và ông Tích liên minh, lạm dụng tín nhiệm choán đoạt 60% cũ rích phần của ông Long tại Cty KSBT; có hành vi buôn lậu và trốn thuế…
Kết luận 6541/KL-TCHQ ngày 4.11.2013 của Tổng cục Thương chính và Kết luận đánh giá số 114/CV/C54B ngày 21.8.2013 của Phân viện Công nghệ hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì hành vi buôn lậu của Cty KSBT được bộc lộ qua 37 thích hợp đồng giả mạo (con dấu photocopy và không thực xuất hàng), với 33.000 tấn quặng titan.
Trong đó, bộc lộ rõ nhất qua việc Cty KSBT ký phù hợp đồng bán 4.800 tấn Ilmenite (800.000 đồng/tấn), trị giá hơn 3,84 tỉ đồng, cho Cty TNHH đầu cơ thương nghiệp và phục vụ Đông Quân (hội sở 4/227 Lê Thánh Tông, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Và lô hàng 4.800 tấn quặng Ilmenite đã được tàu Luck Fortune, thuộc Cty TNHH Hà Minh Phúc (TPHCM) tiếp nhận tại Cảng Vũng Tàu để vận chuyển ra tỉnh giấc Quảng Ninh cho Cty Đông Quân… Dĩ nhiên, theo xác minh của Công an thức giấc Bình Thuận, trên thực tiễn không có giao dịch giữa Cty KSBT và Cty Đông Quân. Cty Đông Quân thực tế không hoạt động; GĐ Cty Đông Quân - bà Hoàng Thị Nhung - hiện đã bỏ đi đâu không rõ…
Kết quả dò xét của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về không gian (C49) - Bộ Công an và Kết luận khảo sát của Tổng cục Hải quan, thì với 37 biển sơ giả mạo xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan, trị giá 21 triệu đô la Mỹ (tương đương 432 tỉ đồng), với số tiền thuế phải nộp là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Cty KSBT đã gian dối khai giá thấp hơn, chỉ… 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ nộp… 14 tỉ đồng tiền thuế, gây thất thoát 48 tỉ đồng bạc thuế, mà lẽ ra, Cty KSBT phải nộp tham gia ngân sách nhà nước.
 |
| Chiều 27.10, tại mỏ khai thác ti tan Suối Nhum, của Cty KSBT đã xuất hiện nhiều xe hơi mang đại dương số xanh của Bộ Công an. |
 |
| Việc xác minh, kiểm tra mỏ ngay tại hiện trường được đội ngũ tập đoàn chức năng thi hành trong phổ thông giờ liền. |
 |
| Tại mỏ Suối Nhum, người ta đã nhận thấy dấu hiệu khai thác mới còn nguyên; dù mỏ đã bị Bộ Tài nguyên - Không gian không gia hạn, không cấp phép khai thác trong khoảng năm 2013. |
 |
| Quá 19 giờ cùng ngày, hàng ngũ tập đoàn tính năng mới rút khỏi hiện trường. |
Xem tại: seo top google là gì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét